В Твери завершилось расследование уголовного дела против 48-летнего местного жителя, который занимался незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом платежных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

«По данным следствия, на протяжении двух лет, с 2018 по 2020 год, подозреваемый организовал схему по обналичиванию денежных средств, действуя без соответствующей лицензии. Для прикрытия своей деятельности он использовал реквизиты семи фиктивных компаний», – говорится в сообщении.

Видео: УФСБ России по Тверской области

В надзорном ведомстве, отметили что через расчетные счета подконтрольных фирм фигурант провел более 154 миллионов рублей.

За свои услуги теневой банкир получал вознаграждение в размере 7% от обналиченной суммы. В итоге его незаконный доход составил свыше 10,5 миллионов рублей.

Деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Сейчас материалы дела передадут в Центральный районный суд Твери для дальнейшего рассмотрения.

Обложка: Прокуратура Тверской области